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小心！汇款超$500查，ICE用此追踪【无证移民】，包括西联...！

发布时间：2022/03/10　文章来源：网络

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导读：据星岛日报报道，国会议员首次披露，移民及海关执法局（ICE）曾在未经法庭授权情况下，于多个南部边境州份监控民众汇款，金额若在500元以上

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据星岛日报报道，国会议员首次披露，移民及海关执法局（ICE）曾在未经法庭授权情况下，于多个南部边境州份监控民众汇款，金额若在500元以上就会遭到追踪，总共涉及600万宗交易。

议员相信，当局有意借此调查在美无证移民的下落，为日后执法收集情报。

据《华尔街日报》报道，民主党籍参议员怀登（Ron Wyden）已去信国土安全部监察长库法里（Joseph Cuffari），要求对方调查当年监控计划的起源、运作流程、是否合法等，国安部也应停止计划，并确保同类行动受到国会监督。

信中表示，ICE曾大规模收集美国本土及海外的转账纪录，重点是汇往墨西哥、金额超过500美元的交易，其中加州、德州、亚利桑那、新墨西哥尤其是重点调查的州份。

分析表示，当地无证移民往往没有银行户口，向家乡寄钱的话主要透过汇款而非银行转账。

怀登表示，监控计划最早可追溯至2010年，当时亚利桑那州总检察长在调查某宗洗黑钱的案件时，开始向西联汇款（Western Union）收集数据；

在2014年，非牟利组织「交易记录分析中心」（TRAC）又分享了多间汇款公司的交易纪录，直到2019年TRAC结束与亚州的合作为止。

据悉TRAC在监控计划中担当重要角色，该组织成立后一直托管汇款数据，各大汇款公司都自愿与其共享资料，在与政府合作5年间，TRAC也向数百个联邦、州府、地方执法部门提供了数据。

到了2019年合作终止后，亚州总检察长转而要求ICE介入，迫使汇款公司继续提交数据，接着在2019年7月至2022年1月间，ICE共6次向西联汇款发出传票，也向另1间汇款公司Maxitransfers发出2张传票，均要求公司向当局披露半年内所有交易纪录。
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怀登表示，ICE发出这8张传票后，由西联汇款及Maxitransfers收集了大约600万宗汇款纪录，约占TRAC总量约3%，数据中包括汇款人姓名、地址、身份证号码，以及收款人的姓名和地址等个人资料。