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华人私下换汇，收款后账户被封

发布时间：2024/10/28　文章来源：

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导读：在美华人为图方便经常通过各种方式私下换汇，或与相识的朋友交换美金、人民币；或在网上、社群媒体与陌生人换汇，事实上，这些过程充满风险

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在美华人为图方便经常通过各种方式私下换汇，或与相识的朋友交换美金、人民币；或在网上、社群媒体与陌生人换汇，事实上，这些过程充满风险。

最近一些新型案例显示，华人在中国的账户已经收到换汇的钱，但很快就被警方冻结，因为涉嫌接收诈骗赃款。

中国驻美大使馆日前发布一则公告，提醒华人警惕新型的换汇诈骗陷阱，并分享多起具体案例，为保护当事人隐私，大使馆没有透露被害人的具体姓名。

其中一个案例显示，在美华人王某因为远在中国的家人急需用钱，就想把手中持有的美金兑换成人民币，再转帐给家人救急。恰巧此时，网友小C表示需要美金，两人约定直接换汇交易。

小C当时称，自己在中国的银行卡月度转帐额度已满，将请朋友协助转帐。当事人王某表示同意，并将美金转至小C提供的账户。
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不久，王某的家人果然收到中国不同省市转来的两笔人民币汇款，一切看上去似乎都很顺利。但让王某没有想到的是，不到半天时间，家人在中国的收款账户就被紧急冻结。

另外一则案例非常相似，华人李某赴美参加商品展览会，会后，他在当地找到一个买家，试图交易尚未售出的货品。

两人见面交货后，对方同样称自己在中国的银行卡转帐额度已满，将请朋友帮忙转帐。当事人李某陆续收到数笔汇款，但到帐后的第二天，他在中国的银行账户就被冻结。

这两起案例与此前的一些换汇诈骗有所不同，前期换汇交易已成功，但收款账户很快被冻结，案件查询得知，其账户竟然涉及接收诈骗赃款。当事人面临的后果，不仅换汇被骗的钱财很难追回，自己还要接受警方进一步调查。

中国驻美大使馆指出，根据华人的反映，类似案件并不少见，私下换汇诈骗团伙流窜作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的被害人，并以缴纳学费、生活费等需要兑换美元。

受害人被骗后导致账户冻结，影响正常生活、经商等，带来极大不便。使领馆提醒在美华人，切勿私下换汇，与陌生人发生转帐交易时提高警惕。

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发布时间：2024/10/28

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