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华人携带巨额现金途中，被警方拦获，上万美元现金没收，律师也要不回来！

发布时间：2022/01/04　文章来源：

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导读：美国华人律师提醒民众，携带巨款被联邦缉毒局（United States Drug Enforcement Administration，简称DEA）盯上，若无法提供金钱的合理来源，很可能就会被全数没收。

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不少美国华人习惯携带现金消费，但现在要小心了。美国华人律师提醒民众，携带巨款被联邦缉毒局（United States Drug Enforcement Administration，简称DEA）盯上，若无法提供金钱的合理来源，很可能就会被全数没收。

律师表示，华人习惯使用现金交易，这是一个很普遍的现象。例如装修房屋时，有些工人就会要求屋主以现金支付工程款，但这个过程就会产生风险。

两个风险

第一个风险是被缉毒局取缔大额现金交易，若现金持有者无法提供这笔款项的合理来源，那么钱就会被没收。律师说：“只要被拦下来，就可能被怀疑是赃款。缉毒局不检控你，但可以扣下你的钱。”

上述律师举例，假若这笔现金是持有者的亲戚从大陆带来美国，但该亲戚携带逾万元美金入境美国，却没有如实申报，所以就无法提供证明；或是这笔钱是某个三角债交易里的款项，资金流向一环套一环，只要有一个部分不能解释，钱就拿不回来了。

他说：“这是文化差异造成的，西方人很少使用现金，很难理解华人的行为。”

第二个风险是没有交易记录，容易产生纠纷。律师表示，如果日后装修工程出现问题，双方讨价还价，但没有交易记录，就很难处理。在大陆很多人借钱不打借据，就是口头契约，但在西方社会就无法理解。所以，他建议在美华人减少使用现金交易，可以开支票、使用银行转账，最好有资金流动的记录，避免引发不必要的纠纷。

“不要带大笔现金，身上最好不要超过两千美元。”
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因为在美国很少人使用现金消费，警方可以假定这笔现金是贩毒所得或是其它来路不明的赃款；而且不需要定罪，就可以没收钱。他说：“为了避免自己的钱遭美国政府没收，还是别带在身上了。”

私下换汇违法小心微信“骗子”群

此外，上述律师也提醒海外华人不要私下换汇。尽管这在微信朋友圈里是一个很普遍的现象，但他说：“你只要换钱被抓到了，没收了再说。你必须证明自己的钱是合法的。”

近来美金兑换人民币汇率很低，不少华人想趁机在美买房，于是找上了私下换汇的管道。律师认为，买房迟早会被盯上，因为换汇的金额太大，很容易被发现。虽然不少人用人民币私下兑换美金都没事，但在美国私人换汇是违法的，他说：“那是因为金额不够大，所以没抓到你。”

但这也不代表小额私下换汇就安全，华人使用的微信换汇群里有不少“骗子”群，华人私下换汇遭骗的新闻也屡见不鲜。常见的手法是微信群里有数十人，但其实只有两个真实的使用者；其中一个是被盯上的受害者，其它账号都是由骗子在操控，提供换汇讯息，表示私下换汇诚实可靠；还有些账号是敲边鼓、帮哄的托儿。

律师表示，通常都会选在相对隐蔽的地点进行换汇交易，也容易发生危险。就曾有一名居住在尔湾的孕妇，换汇时遭对方抢劫，甚至被车子拖行了3米，尽管母子均安，但受到了极大的惊吓。

律师表示，这些私下换汇遭抢的例子还有很多。被害者报案后，换汇的钱就算找回来了，可能也都会被政府没收。所以他提醒海外华人，若想换汇还是寻求合法的途径。

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发布时间：2022/01/04

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