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英达事件:持有美国绿卡,坐完牢后或被递解出境!
发布时间:2017/02/27 文章来源:网络
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导读:
此前报导中国导演英达被控洗钱并认罪一案,周五(2月24日),联邦康州检察官办公室发言人卡森(Thomas Carson)确认,英达案初定于5月11日上午11点30分宣判。根据《移民法》,他很可能面临被递解出境。
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根据英达与检方达成的认罪协议(大陆称诉辩交易),建议刑期为24至30个月,外加监督释放1至3年。不过,检方发言人表示,具体刑期要到宣判时由负责本案的安德希法官(Stefan R. Underhill)确定。

康州联邦检察官办公室确认,英达持有美国绿卡,法官没有要求他上交护照,在宣判之前他可以旅行(包括离开美国)。根据《移民法》规定,若是所定罪名在“量刑指南”(Sentencing Guidelines)中规定的刑期超过1年,即为“恶性重罪”,是优先递解出境对象。英达所认罪名,“量刑指南”中规定的最高刑期为10年。所以,他很有可能会在美国服刑完毕后被递解出境。

检方指其“明知故犯” 英达未否认

根据美国财政部的规定,金融机构发生1万美元零1美分或以上的现金交易时,要提交“现金交易报告”(Currency Transaction Reports,简称CTRs),该报告要提交给国税局,若联邦执法部门要求,也必须提供给执法部门。

据法庭文件记载,英达为中国公民,他的太太和家人住在美国,英达往返于中美两国。2011年4月,英达和家人从伊利诺伊州迁到康州法明顿(Farmington)。法庭文件还详细列出了英达和太太在美国的银行账号,两人于美国至少在四个银行开有六个银行账号,其中美国银行一个、大通银行一个、韦伯斯特银行(Webster Bank)一个、富国银行三个。

指控书称,英达在中国换了大量面额为100美元的现钞,然后在美国分50次存入银行。在2011年4月28日至2012年3月30日期间,英达共在六个银行账户上分50次存入了46万4,400美元,法庭文件显示,有49次存款的金额在9,000美元至1万美元之间,仅有一次是4,000美元。检方控英达违反《美国法典》31章5324(a)(3)条和5324(d)(2)条,即“设计交易以规避申报要求”(Structuring transactions to evade reporting requirement prohibited),一般认为,这是洗钱的方式之一。

在2月16日上午第一次出庭时,英达在法官安德希法官面前就上述指控认罪,在认罪协议中,联邦检察官明确写了英达是“明知故犯”,英达未对此提出异议。除了即将由法官确定的刑期以外,英达要缴纳罚款17万5,938美元,英达同意在宣判之前交清。同时,英达还需补交上述存款项的逃税,共计15万2,804美元,他已经支付了一部分,还有11万3,195美元没有付清。

英达的合伙人透露:他目前状态挺好的

英达除因著名导演的身分被人们广泛熟知外,其还是中国谐星宋丹丹的前夫,而其还有一重身分则是「官二代」。

另据报导说,英达家族有清朝皇族血统,曾祖父英敛之创办大公报和北京辅仁大学;爷爷英千里任蒋介石翻译;父亲英若诚曾任北京文化部副部长。英达1993年执导喜剧「我爱我家」成名;与演员宋丹丹结婚十年,1995年离婚后娶好友梁欢。

英达的合伙人透露,还没有第一时间与英达取得联系,但之前他们还在商讨项目和作品的事情,他目前状态挺好的,28日会回中国。对于英达可能面临十年的刑期,该知情人士回应,「我觉得这个有些标题党了,因为这件事情发生在五、六年前,其实没什么,据我的了解和判断,应该不会坐牢」。

对于案件的部分法律内容,资深律师易胜华解释说:「英达目前已经放弃庭审机会,这是西方特有的辩诉交易行为,被告人认罪并接受处罚,以换得从轻处罚,从司法机关的角度看,可以节约大量的司法资源。虽然是最高十年的处罚,但认罪后,当事人可获得最轻的判决。」

另据报导,最近几年,华人在美国因为「分拆存取」等行为经常被美国政府部门盯上,受到指控。
文章来源:网络
发布时间:2017/02/27

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